Zatrzymania w Warszawie i Legionowie. Funkcjonariusze łódzkiej delegatury CBA zatrzymali troje biznesmenów. Chodzi o wyłudzenia podatku VAT na ok. 5 mln złotych.
Śledztwo prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Piotrkowie Trybunalskim pozwoliło ustalić, że brali oni udział w łańcuchu fikcyjnych transakcji, które służyły zaniżaniu podatku kosztem Skarbu Państwa.
Spółki sprzedawały sobie jedną i tą samą nieruchomość ( położoną w powiecie bełchatowskim) o rzeczywistej wartości około 1 mln zł, przy czym w transakcjach jej wartość była sztucznie zawyżana - nawet do 24 razy w pierwszym kontrakcie tego zorganizowanego łańcucha.
W wyniku procederu, tylko w pierwszym przypadku, sprzedający nieruchomość doprowadził do uszczuplenia podatku VAT na kwotę 4,3 mln zł, a kupujący próbował jeszcze doprowadzić do zwrotu jego spółce 4,6 mln zł podatku. Zwrot został jednak udaremniony przez służby.
Gdy nieruchomość trafiła w kolejne ręce, do kolejnej spółki, jej wykazana wartość wynosiła już znacznie mniej, bo trochę ponad 7 mln zł. W tym przypadku Skarb Państwa na uszczupleniu podatku stracił 1 mln 380 tys. zł
Zatrzymani przez CBA zostaną doprowadzeni do Prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty.
dam/cba.gov.pl,Fronda.pl