26.05.20, 10:54Zdjęcie ilustracyjne/Wikimedia.org/pixabay.com

Brudna kasa w BOŚ. Amerykanie ostrzegali

Przeciwko BOŚ toczą się obecnie dwa postępowania w sprawie prania brudnych pieniędzy. BOŚ Bank jest w sposób pośredni kontrolowany przez Skarb Państwa. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma w nim 58,05 proc. udziałów w kapitale zakładowym, 8,61 proc. posiada Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw z PFR TFI, a 5,54 proc. Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych. W wolnym obrocie giełdowym natomiast jest 27,8 proc. akcji.

Pisze o tym Dziennik Gazeta Prawna. Anonimowy informator powiedział DGP:

- Afera jest duża i nie chodzi o pranie milionów złotych, ale znacznie wyższe kwoty. Na przełomie września i października ubiegłego roku pojawiła się informacja, że w tej sprawie interweniowały służby ze Stanów Zjednoczonych, prosząc aby polska strona zajęła się praniem pieniędzy z wykorzystaniem BOŚ Banku

Dodaje też:

- BOŚ w ostatnich latach otworzył się mocno na nierezydentów, a prowadzenie rachunków dla podmiotów zagranicznych rodzi zwiększone ryzyko wzięcia udziału w procederze prania pieniędzy

Nowa ustawa o AML (anti-money laundering – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu) działa już od prawie dwóch lat. Ma ona znacząco przeciwdziałać temu trudno wykrywalnemu procederowi.

Jak podaje dalej DGP ostrzeżenie o praniu brudnych pieniędzy z wykorzystaniem BOŚ ostrzeżenia przyszły z USA. Chodzi mianowicie o przestrzeganie procedur AML.

W sprawozdaniu finansowym banku za ubiegły rok możemy przeczytać:

- W dniu 18 lutego 2020 roku Bank otrzymał postanowienie GIIF o wszczęciu z urzędu, w związku z kontrolą przeprowadzoną w dniach 25–29 marca 2019 roku, postępowania o nałożeniu kary administracyjnej w związku z niedopełnieniem obowiązków wynikających z ustawy z dnia 1 marca 2018 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego postępowanie GIIF nie jest zakończone i w związku z tym nie jest znany jego rezultat

Kary, jakie są przewidziane przepisami w tym zakresie, mogą być dla banku bardzo dotkliwe.


mp/forsal.pl/dziennik gazeta prawna



Komentarze

tadeusz2020.06.25 14:59
komu ten bank w ogóle jest potrzebny?
Antoni2020.07.3 20:18
Piśdzielcom !!!!!!!!
Jan Radziszewski 2020.05.26 17:33
zboki Lucyfera pocieszę was kara wkrótce spadnie na Sekielskiego obyście tam gdzie on wpadnie nie wpadli przed czasem tj krócej niż za 3,5 roku wtorek, 19 maja 2020 19 V 2020 Sekielski umrze dokładnie 10 października 2020 Wtorek, 19 maja Zapisz dziecko - Dobrze dziecko, skoro to Cię nie satysfakcjonuje do końca to Sekielski umrze niż będzie rocznica wyboru Jana Pawła II. - Dziękuję Panie Jezu, chwała Tobie Chryste. - Panie Jezu, nie gniewaj się, a jakby tak była dokładna data?, dokładny dzień? - A jaki byś chciał dzień, dziecko? - 10 października 2020. - Tak, dziecko:) Poważny tym razem uśmiech Pana Jezusa. - Dziękuję Panie Jezu, Chwała Tobie Chryste. Dziękuję. -:) Pan Jezus się ze mnie śmieje. - Panie Jezu, Ty się ze mnie śmiejesz, ale ów Sekielski umrze naprawdę 10 października tego roku? - Tak dziecko, 10 października 2020 nastąpi jego zgon. - Dziękuję Panie Jezu. Chwała Tobie Chryste Królu. Cześć i Uwielbienie Bogu Ojcu. -:) Otrzymał Cyprian Polak (Krzysztof Michałowski To cóż panie Sekielski, zostało Ci ponad cztery miesiące życia. Dokładnie cztery miesiące i dwadzieścia dni. Korzystaj z życia i ciesz się sukcesem intensywnie bo aż przez prawie pięć miesięcy. Nażyj się na całego kolego. Trzeba będzie umrzeć w smoleńską półrocznicę, w którym to Smoleńsku brało udział państwo Izrael, wielki wróg Polski i Polaków. Jak ktoś tak kocha Polskę genetycznie jak Ty to musi być i data dobra. Widzisz, nie jesteś zlekceważony jak kto podrzędny. Masz dobrą datę. Oszczędzono Ci też trudu bo człowiek na tej ziemi musi się trudzić, a Ty już nie będziesz musiał aby dorzucać paliwa na rocznicę wyboru Jana Pawła II w 100 lecie Jego urodzin. Może zaczniesz, ale nie skończysz. No, wszakże się tym pocieszysz, że nie wszystek umrzesz ( non omnis moriar) bo zostaną po Tobie Twe dzieła. W rzeczy samej to Cię mogę zapewnić, nie wszystek umrzesz. Tylko rzecz polega na tym iż raczej będziesz w miejscu gdzie będziesz chciał umrzeć i to jak najbardziej wszystek, ale nie będziesz mógł. Będziesz umierał nie mogąc umrzeć. I na tym polega problem. Ale póki co ciesz się życiem. Nie wiem czy życzyć Ci abyś się zdrowo odżywiał. Ciesz się swoją urodą, może będą tacy co w niej zagustują, w tym przede wszystkim niewiasty. Urodą, która przywodzi na myśl państwo Izrael, choć jest to jakaś odmiana arabska wręcz. Coś jak Saudowie?, kryptożydzi.
Jan Radziszewski 2020.05.26 17:25
co amerykańcy tj USA ma do naszego Banku - czyżby już dziś żydzi z USA rządzą w RP i szukają haka aby utrącić BOŚ bo mają tzw demoniczne plany tj po to aby zagarnąć Polskie Lasy i inne dobra narodowe.
Anonim2020.07.3 20:22
A czytałeś PiSdo o praniu brudnych pieniędzy dla terorystów.
MaxFiend2020.05.26 13:16
Typowe dla ziemniaczanych republik ze skorumpowanym zarządem.
Andrzej Malik2020.05.26 11:57
...czyli p. Janina Goss- przyjaciółka Szeregowego Posła z Żoliborza, na darmo brała hajsy za bycie członkiem Rady Nadzorczej?
???2020.05.26 12:17
Malik a skad wy takie informacje posiadacie? Sluzby specjalne Rosji?
Andrzej Malik2020.05.26 15:18
Nie... na stronie BOŚ Banku jest informacja, kto jest członkiem Rady Nadzorczej. Internet to zmyślna bestia :-)
Andrzej Malik2020.05.27 9:00
Jak wynika z dostępnych danych, w ciągu 4. lat 77-letnia Janina Goss, w spółkach skarbu państwa - PGE i BOŚ - zarobiła już ponad 600 tys. zł, z tego ponad 400 tys. w BOŚ. Oprócz tego Janina Goss pełni także funkcję członka zarządu spółki Srebrna. Zatkało kakało?
My\305\233l\304\205cy2020.05.26 11:07
I nikt nie pójdzie siedzieć bo takie mamy państwo
[email protected]2020.05.26 11:15
Niestety to fakt. Mimo, iż nie znoszę lewaków muszę tutaj przyznać rację. Teoretycznie prawicowy rząd nic nie robi w wielu kwestiach związanych z przekrętami, działalnością agenturalną, panoszeniem się lewackich ideologii itd.