Brawo CBA. Rozbito międzynarodową grupę przestępczą - zdjęcie
12.02.20, 10:25

Brawo CBA. Rozbito międzynarodową grupę przestępczą

9

18 osób zatrzymanych, przeszukania w ponad 60 miejscach i rozbita zorganizowana grupa przestępcza - to efekt kilkumiesięcznej pracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Grupa przetransferowała co najmniej 8.6 mld zł za granicę za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej.

 

Funkcjonariusze warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego wspólnie z Prokuraturą Regionalną w Warszawie prowadzą od kilku miesięcy postępowanie dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej. Z ustaleń śledczych wynika, że grupa za pośrednictwem krajowej instytucji płatniczej wytransferowała poza granice kraju co najmniej 8,6 mld zł. Środki te miały pochodzić z nieuiszczania należności podatkowych bądź też ich płatności w niepełnym wymiarze. Grupa działała w ramach 26 firm zarządzanych przez obywateli Polski, Wietnamu, Chin i Ukrainy, którzy swoją działalność gospodarczą prowadzili głównie na terenie Wólki Kosowskiej. Podejrzani mogli działać na terenie kraju od 2016 do 2019 roku.

Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika także, że firmy nie składały sprawozdań finansowych do KRS lub też składały je wykazując dochody i obroty nieporównywalne do wysokości zlecanych transferów pieniężnych.

Poniesiona przez Skarb Państwa szkoda w postaci nieuiszczanych podatków VAT i CIT jest aktualnie wyliczana.

Dzisiaj miała miejsce pierwsza realizacja w związku z ta sprawą. Blisko 300 agentów CBA, przy wsparciu Straży Granicznej oraz Żandarmerii Wojskowej, zatrzymało 18 osób. Wśród nich jest prezes krajowej instytucji płatniczej oraz pięć osób zarządzających firmą. Pozostali zatrzymani to osoby transferujące środki płatnicze.

Wszyscy zatrzymani, po zakończeniu czynności, trafią do prokuratury, gdzie usłyszą zarzuty. Jednocześnie prowadzone są przeszukania w ponad 60 miejscach zamieszkania oraz prowadzenia działalności gospodarczych.

Śledztwo jest wielowątkowe i rozwojowe.

bsw/cba.gov.pl

Komentarze (9):

Leszek2020.02.18 21:40
Brawo CBA. Rozbito międzynarodową grupę przestępczą Sejm opustoszał, przenieśli się do celi+. Co za ulga.
KASTA2020.02.12 20:29
To nie było żadne przetransferowanie tylko ROZTARGNIENIE !
Urszula2020.02.12 17:19
"NIK miażdży resort Ziobry Państwo przejmuje tylko 1 proc. majątku z przestępstw - ustaliła NIK. Wytyka Ministerstwu Sprawiedliwości, że szeroko reklamowany system odzyskiwania mienia z przestępstw jest fikcją." A tyle jest chwalenia się ile to czego ściągnęli od przestępców. Tymczasem raport NIK ujawnia, że w latach 2014 - 2018 odzyskano zaledwie niecałe 3 miliardy zł., natomiast zyski z ujawnionych przestępstw to 520 miliardów. Przy okazji raport NIK ujawnia bałagan panujący w ministerstwie Ziobry
jacek2020.02.13 1:29
za Tuska to byl POrzadek,wszystko szlo w jedna strone,tylko kradziono ,nie odzyskiwano nic bo nikt nikogo nie ścigał.
huawei2020.02.12 16:07
Ja pierniczę wejść do tej Wólki Kosowskiej to trzeba rzeczywiście z wojskiem, bo to przeciez panstwo w państwie. Chinska mafia rządzi. No ale rozbestwili się długoletnią bezkarnością i tak to jest.
robaczek 2.02020.02.12 12:34
samo CBA to grupa przestępcza ;] ale co tam!! ważne że nasi!!! KU CHWALE PARTII!!!!! towarzysze i towarzyszki z pisobolszewii! ;] buziaczki!!
jacek2020.02.13 1:27
nie pisz PO pijanemu,prosze.
Don Chichot2020.02.15 1:55
Jeden z tych co młucili Polskę źródełko wyschło........ Targowica kapuję do Brukseli....... Prześwietlić mu stringi.....
Polak2020.02.12 11:28
Sukces bedzie jak odzyskaja kasę