02.03.20, 11:30Fot. Policja.pl

Cela Plus: Grupa wyłudzająca VAT rozbita. 10 mln. zł. strat w budżecie

Wspólne działania CBŚP, KAS i Prokuratury doprowadziły do rozbicia kolejnej zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie są podejrzani o nie odprowadzanie należnego podatku VAT. Podejrzani mogli działać w latach 2013 - 2016 i wówczas narazić Skarb Państwa na uszczuplenia wynoszące ponad 10 mln zł. Po zatrzymaniu 5 osób, 4 zostały tymczasowo aresztowane. Śledztwo jest rozwojowe i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji wspólnie z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu, pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Poznaniu prowadzą śledztwo dotyczące narażenia na uszczuplenie oraz spowodowanie uszczuplenia należności publicznoprawnej wielkiej wartości. Według śledczych na przestrzeni kilku lat (od 2013 do 2016), nawet kilkadziesiąt współdziałających ze sobą podmiotów gospodarczych nie odprowadzało należnego podatku VAT. Ze zgromadzonego w sprawie materiału wynika, że podmioty gospodarcze, podawały nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracjach VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny wystawiały faktury VAT podlegające rozliczeniu. Członkowie grupy działali na terenie województw wielkopolskiego i kujawsko-pomorskie.

W minionym tygodniu, policjanci z Zarządu w Poznaniu Centralnego Biura Śledczego Policji, wspólnie z funkcjonariuszami Wielkopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Poznaniu zatrzymali 5 osób podejrzanych o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. W wyniku przeszukań miejsc zamieszkania podejrzanych zabezpieczono telefony komórkowe, komputery, karty SIM oraz dokumentację, która jest poddawana dokładnej analizie. Działania te były poprzedzone długotrwałym, skrupulatnym gromadzeniem i weryfikowaniem materiału dowodowego przez policjantów CBŚP, funkcjonariuszy KAS oraz prokuratorów.

Pięcioro zatrzymanych w Prokuraturze Regionalnej w Poznaniu usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i popełnienia przestępstw karno-skarbowych, w tym narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ok. 10 milionów złotych.

Sąd Rejonowy Poznań-Stare Miasto w Poznaniu na wniosek prokuratora Prokuratury Regionalnej w Poznaniu, zastosował wobec czterech podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

Policja.pl

Komentarze

Polak2020.03.3 8:00
Kolejny cios w finansowanie PiSu...
Sex portal2020.03.2 18:41
Cześć, Cześć kotku, szukasz seksu, przelotnej znajomości lub związku? Nie czekaj tylko dołącz do nas na www.lexlale.eu Tysiące samotnych kobiet czeka aż wreszcie ktoś zrobi krok w ich kierunku! Specjalny lokalizator pomoże Ci znaleźć Twoją kobietę w zasięgu co do 10km Nie daj im czekać tylko dołącz już teraz!
ZNISZCZĄ CI KOMPUTER !!! 2020.03.2 16:40
nie otwieraj TVP zniszczą ci mózg
Grizzly2020.03.2 22:54
Tobie już zniszczyli bo oglądałeś tylko TVN!
ZNISZCZĄ CI KOMPUTER !!! 2020.03.2 14:48
Nie znasz internetowej - NIE OTWIERAJ!!! Wiesz o tym że są FAKE NEWS ... Ale to nie wszystko, są również FAKE BELIEVE VIDEOS! Robione na zamówienie Kremla. Zanim otworzysz VIDEO pomyśl, czy nie ma w nich MALWARE - VIRUSÓW! A już z pewnością to jest BULLSHIT VIDEO - BULLSHIT NEWS!
anonim2020.03.2 12:20
13 pistoletów o kalibrze 9 mm z magazynkami full …. u obywatela Izraela, i jedynie grzywna .... 4200 zł? M.K TV ( WIADOMOSCI Z KRAJU + MIEDZ COOPER ) youtube.com/watch?v=CziEmDU9eLE
anonim2020.03.2 12:18
Druga strona bitcoina Do 2016 r. Handel wątpliwymi lub oszukańczymi opcjami binarnymi stał się tak duży w Izraelu, że "Times of Israel" nazwał swoich operatorów „wilkami z Tel Awiwu”. Zawstydzone władze Izraela ograniczyły działania oszustów, którzy zareagowali, otwierając sklep w innym miejscu na świecie. an40na.neon24.pl/post/153418,druga-strona-bitcoina
anonim2020.03.2 12:10
Witold Gadowski ujawnia rzeczy po których powinno się zakotłować? Komentarz Tygodnia: Prezent za 200 milionów… Kulisy youtube.com/watch?v=_BMOZDWzjXE
anonim2020.03.2 12:06
Czy funkcjonariusze CBA manipulują notowaniami giełdowymi? sluzbyspecjalne.com/czy-funkcjonariusze-cba-manipuluja-notowaniami-gieldowymi/ Kreatywna księgowość w CBA sluzbyspecjalne.com/kreatywna-ksiegowosc-w-cba/
anonim2020.03.2 12:03
polskie zasoby naturalne, o tym rządowe media nie mówią, Krzysztof Tytko: Kto skorzysta na przewagach konkurencyjnych Polski? Konf. Centrum Edukacyjne SUDETY youtube.com/watch?v=xDw5OxDoeTY Kto manipuluje prawem o zasobach? Czy okradano Polaków przez ostatnie lata? T. Adamska wRealu24 youtube.com/watch?v=9xXDpiwgYcs M.K TV ( SPADEK CEN SPOLEK O 70 MLD! + ROCZNICA SCIEMY SMOLENSKIEJ ) youtube.com/watch?v=bKzRivLA91I
gracz2020.03.2 11:56
Zapewne jeśli piszecie o zorganizowanej grupie przestępczej,wyłudzającej VAT,to macie na myśli PO.Tylko te marne 10 mln mi nie pasuje.Ta złodziejska swołocz okradła Polaków na ok 250 mld zł.Winni wyłudzeń VAT na taką skalę są w 3rp jak zwykle bezkarni i anonimowi."Tyz piyknie",jak powiedzioł baca.
Dam2020.03.2 12:03
Mają na myśli mafię VAT w PISowskim ministerstwie finansów. Jak to jest, że PO tyle nakradło, a nikogo nie zamknęli? Za to komuś z PISu co 2 tygodnie zarzuty stawiają.
slawomir2020.03.2 22:08
Te u psychiatry ty już był?