Cela Plus: CBA udaremniło oszustwo VAT na 100 mln złotych - zdjęcie
19.11.19, 08:35Fot. ilustracyjne, CBA.gov.pl

Cela Plus: CBA udaremniło oszustwo VAT na 100 mln złotych

7

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego z Białegostoku zatrzymali w województwie łódzkim trzy osoby działające w ramach zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej VAT. Zatrzymane osoby brały udział w transakcji związanej z przejęciem przez grupę przestępczą spółki z koncesją na obrót paliwami płynnymi tzw. koncesja OPC aby w toku dalszych przestępczych działań za jej pomocą dokonać wyłudzenia nienależnego zwrotu w podatku VAT w kwocie ponad 100 milionów złotych.

Wskazana kwota stanowiła wartość podatku VAT wynikającą z wystawionych uprzednio przez innych członków grupy fałszywych faktur na kwotę prawie pół miliarda złotych, a dokumentujących fikcyjny obrót setkami tysięcy telefonów komórkowych.

W wyniku działań prokuratury oraz CBA nie doszło do uszczuplenia po stronie Skarbu Państwa, środki te pozostały w budżecie.

Zatrzymane osoby zostały przewiezione do siedziby Prokuratury Krajowej w Białymstoku gdzie usłyszały zarzuty m.in. działania w zorganizowanej grupie przestępczej.

Śledztwo ma swój początek w maju 2017 r. Wówczas to w wyniku podjętych działań zatrzymano 3 osoby związane z wystawieniem fikcyjnych faktur na ponad 300 tysięcy telefonów komórkowych. Ostatnie zatrzymania miały zaś miejsce we wrześniu br., wówczas to zatrzymano szefa grupy przestępczej i jedocześnie głównego organizatora przestępczego procederu. W stosunku do tej osoby Sąd Rejonowy w Białymstoku zastosował tymczasowy areszt.

Cba.gov.pl

Komentarze (7):

andrzejhahn32019.11.19 15:01
dlaczego nie napiszecie frondowskie nieuki ile kasy wyludzil od skarbu panstwa ....czyli od podatnikow ten szmaciarz rydzyk
krzysztof2019.11.22 9:53
lewactwo i komuna to zbrodnie na NARODZIE POLSKIM
Urszula2019.11.19 11:49
Powiązani z pisowskimi urzędami czy wolni strzelcy? Znają Banasia i jego kumpla z mafii?
Dzek2019.11.19 9:07
Gdyby byli zakonnikami sam rząd przyniósł by im te pieniądze...
Marian2019.11.19 9:04
Zlikwidujcie wreszcie to CBA bo wszystkich nas PO-wiakow wylapia
MirekT2019.11.19 22:24
Ty też Marian jak Banaś?
Marian2019.11.20 7:58
Banas to z tej wioski co Ty.