Zawiadomienie GIIF

Postępowanie w tej sprawie wszczęto w związku z zawiadomieniem o popełnionym przestępstwie złożonym  przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Jak ustalono w śledztwie  grupa działała głównie na terenie Polski,  ale także na terenie  Czech, Słowacji i Bułgarii. Z przeprowadzonych w śledztwie dowodów, wynika, iż podmioty objęte przedmiotowym postępowaniem zaangażowane były w tzw. ,,karuzelę podatkową’’. Wykorzystano  obowiązujące na terenie Unii Europejskiej przepisy regulujące zasady wykonywania dostaw towarów pomiędzy poszczególnymi krajami wspólnoty, które przewidują  że odbywa się  z naliczeniem zerowej stawki podatku VAT. Wystawiane przez spółki zaangażowane w ten proceder  faktury dokumentowały jedynie fikcyjne transakcje. Celem działalności podmiotów  uczestniczących w transakcjach, było jedynie stworzenie  dokumentacji stanowiącej podstawę do dokonywania fikcyjnych rozliczeń podatku VAT. W konsekwencji bezprawnych działań członków  tej grupy przestępczej,  doszło do  wyłudzenia podatku VAT na kwotę ponad 9 mln złotych.

Część z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów. Wobec 4 osób  podejrzanych stosowany był środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Aktualnie wobec  wszystkich oskarżonych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci  poręczeń majątkowych oraz dozorów policji połączonych z zakazem kontaktowania się  z określonymi osobami.

Zabezpieczono mienie oskarżonych

Prokurator na poczet grożących kar i środków karnych  zabezpieczył mienie o wartości co najmniej 950.000 złotych, m.in. poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach należących do oskarżonych.