Dotychczas w przedmiotowym postępowaniu funkcjonariusze warszawskiej Delegatury CBA przeprowadzili 11 realizacji, w trakcie których zatrzymano łącznie 44 osoby podejrzane o popełnienie przestępstw związanych z powoływaniem się na wpływy w zamian za korzyść majątkową, a także biorących czynny udział w procederze handlu nierzetelnymi fakturami VAT.

Do tej pory zarzuty karne, związane z procederem wystawiania fikcyjnych faktur na łączną kwotę ponad 92 milionów złotych, usłyszało 91 osób, a Prokuratura Okręgowa w Warszawie w oparciu o zgormadzony w sprawie materiał dowodowy skierowała do sądów ponad 40 aktów oskarżenia.

Co istotne na skutek działań CBA oraz prokuratury, część przedsiębiorców dobrowolnie zgłosiła się do Urzędów Skarbowych w celu uregulowania dokonanego uszczuplenia w związku z wykorzystywaniem w prowadzonej działalności nierzetelnych faktur VAT.