We wtorek (30.05.2023 r) funkcjonariusze CBA z Delegatury w Warszawie zatrzymali sześć osób, a czterem osobom doręczyli wezwania do stawiennictwa w charakterze podejrzanych. Funkcjonariusze przeszukali 10 lokalizacji i zabezpieczyli materiał dowodowy do prowadzonego śledztwa. Czynności zrealizowano na terenie województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz podlaskiego. Postępowanie w sprawie wielowątkowego śledztwa nadzoruje Prokuratura Regionalna w Warszawie.

Z ustaleń funkcjonariuszy CBA wynika, że pracownicy jednego z banków oferowali klientom obligacje spółki, wprowadzając ich w błąd co do właściwości i bezpieczeństwa oferowanego produktu finansowego. Osoby te sprzedały obligacje za ponad 10 mln złotych.

Zatrzymani usłyszeli zarzuty w Prokuraturze Regionalnej w Warszawie. Prokurator zastosował wobec nich wolnościowe środki zapobiegawcze, tj. dozór policyjny, zakaz opuszczania kraju oraz poręczenie majątkowe.