Galleri New Form oferowało oszukańcze inwestycje

W toku śledztwa ustalono, że podmiot oferował inwestycje w dzieła sztuki. Polegały one na nabyciu prawa własności dzieła na okres od co najmniej 6 miesięcy do roku. Podmiot gwarantował zwrot kapitału powiększony o 36 proc. zysku w skali roku poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu. Przy czym wypłata kapitału wraz z oznaczonym zyskiem następowała z wpłat kolejnych inwestorów. Ustalenia śledztwa pozwoliły na sformułowanie wobec Joanny S. i Mikaela S. zarzutów prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej, doprowadzenia klientów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na kwotę prawie 400 milionów złotych, a także prania pieniędzy w kwocie prawie 45 mln zł. Podejrzani byli poszukiwani Europejskim Nakazem Aresztowania. Zostali zatrzymani na terenie Hiszpanii. Aktualnie przebywają w polskich aresztach śledczych.

W śledztwie prowadzonym przez funkcjonariuszy Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego  w Białymstoku pod nadzorem białostockiej Prokuratury Regionalnej sukcesywnie przedstawiane są zarzuty osobom zaangażowanym w proceder. W ostatnim czasie dwaj inni agenci Joanny S. zostali przesłuchani w  charakterze podejrzanych o czyn z art. 171 ust. 1 ustawy Prawo bankowe. 

Do tej pory zarzuty w śledztwie przedstawiono 24 podejrzanym.