03.06.20, 10:20Fot. ilustracyjne via CBA.gov.pl

Cela Plus: Wietnamczyk w rękach CBA. Miał wyprowadzić z Polski 110 milionów złotych

W ubiegłym tygodniu funkcjonariusze CBA zatrzymali mężczyznę, który był pośrednikiem mającym wyprowadzić z Polski ponad 110 milionów złotych. 34-letni Wietnamczyk z polskim obywatelstwem wykorzystał założoną w tym celu firmę.

Jak informuje „Rzeczpospolita”, brudne pieniądze pochodziły z handlu w podwarszawskim centrum w Wólce Kosowskiej. Właściciele trzech wietnamskich spółek przekazywali 34-latkowi gotówkę – dolary, euro, a ten partiami transferował je z Polski, wykorzystując swoje Biuro Usług Płatniczych.

Jak czytamy, mężczyzna robił to aby ukryć rzeczywistego zleceniodawcę oraz odbiorcę środków, a w przelewach podawane były między innymi spółki zakładane na „słupy”. Pieniądze trafiały do azjatyckich firm, przede wszystkim w Chinach.

Według ustaleń CBA i Prokuratury, Wietnamczyk w zaledwie 9 miesięcy licząc od połowy 2019 roku do lutego 2020 wytransferował 116 milionów złotych.

Kontakty grupy miały miejsce w sieci dzięki szyfrowanym komunikatorom WeChat i WhatsApp. Właśnie ta korespondencja stanowi dziś jeden z mocnych dowodów. Jak opowiada jeden ze śledczych:

Polecenia dotyczące transferu były krótkie: z podaniem sumy i miejsca, gdzie ma trafić”.

dam/rp.pl,onet.pl

Komentarze

ecco2020.06.3 20:10
W Polsce uczciwa praca jest przestępstwem o ile nie odda się wszystkiego państwowym pierdzistołkom którzy żyją z rabunku, mają to w genach, azjatyckich zresztą po to pomiot stalinowski.
mąż Wietnamki2020.06.3 14:22
Drodzy komentatorzy różnej maści. Wietnamskie służby od początku monitorują i szkolą współpracowników w Polsce, szczególnie z polskim paszportem, rozdawanym na prawo i lewo, przez tych postępowych prezydentów. Wsparcia udzielili im nieformalnie dawni oficerowie polskich tzw służb. Wielu z nich i ich współpracowników mieszka szczęśliwie w Azji będąc poza zasięgiem polskiego wymiaru sprawiedliwości (tam jest czysty raj dla nich, szczególnie Wietnam). Słabość polskich służb polega na braku znajomości języka. Służby wietnamskie w działaniach własnych używają różnych lokalnych DIALEKTÓW, znanych tylko na określonych terenach. Ponadto szczególnie zaangażowanie w promocję wietnamskich interesów w Polsce, mieli, prominentni działacze dawnej i obecnej Lewicy...i PO...
kibic2020.06.3 13:22
W Wólce Kosowskiej podejrzewam, ze przewalane są miliardy. Jedyny sposób zaorać !!!
nie ślepy2020.06.3 12:37
Ciekawe co jeszcze tam się dzieje w tym wietnamskim terytorium na terenie Polski? Dochodzę do wniosku, że ci nasi "goście" mają często dużo lepiej niż my Polacy, takie specjalne patrzenie na nich przez palce...
YETI2020.06.3 12:34
coś słabo działają nasze służby, przeciez to nie trwało tydzień czy dwa
Marek212020.06.3 10:58
Jak Polacy z Hameryki nielegalnie przywożą zarobione na czarno dutki do Polski to jest OK.....
Zatroskany2020.06.3 10:56
Ale nas ubogacił...
f232020.06.3 10:56
gdzie występują znamiona przestępstwa?